加拿大警方已查封交易平台 TradeOgre 并没收价值 4000 万美元的加密资产

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加拿大警方已查封交易平台 TradeOgre 并没收价值 4000 万美元的加密资产

来源: chaincatcher 2小时前

ChainCatcher 消息，加拿大皇家骑警（RCMP）于本周四宣布，已从当地加密货币交易平台 TradeOgre 查封了价值 56,000,000 加元（约 40,000,000 美元）的加密资产。

根据加拿大皇家骑警的官方声明，这是该国历史上最大规模的加密货币查封行动。加拿大警方同时已取缔该交易平台。声明称，该国反洗钱调查小组于 2024 年 6 月根据欧洲刑警组织的线索对 TradeOgre 展开调查。

调查发现该交易平台作为货币服务业务运营却未进行注册，且未履行客户身份识别义务。声明指出：“调查人员有理由相信，在 TradeOgre 上进行交易的大部分资金来源于犯罪活动。

此类平台无需用户实名即可开户的核心吸引力在于能够隐藏资金源头。”加拿大警方尚未对与该交易平台相关的任何个人提出指控，并表示调查仍在进行中。

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