欧洲银行业管理局警告欧盟加密法规MiCA的过渡期存在风险

PANews 10月13日消息，据Decrypt报道，欧洲银行业管理局发布了一份新报告，重点介绍了加密行业如何试图绕过MiCA（《加密资产市场法规》）等新法规及其扩展的反洗钱/反恐怖融资立法框架。MiCA于2024年末生效，为27国经济集团制定统一加密资产服务商监管规则。该机构虽未指明具体公司，但称部分实体规避监管要求的行为可能持续，影响欧盟金融体系完整性。其中，“监管套利”是一大风险，即公司在审批宽松的国家获监管批准，以便在欧盟其他地区运营。如MiCA通过前，一未具名实体在多国申请注册许可，后从受质疑的司法管辖区撤出，在未受挑战的国家运营。尽管MiCA已于去年全面生效，但设置过渡窗口至2026年7月1日，未达授权条件却上诉的实体或在此期间继续运营。此外，一些加密货币公司可能缺乏明确实际受益人和治理结构，一家VASP就被发现由20多个欧盟外不受监管实体共同运营，这种不透明结构或使前置公司被滥用，成为洗钱渠道。

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