加拿大警方查获价值 5600 万加元的加密货币并关停 TradeOgre 平台

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加拿大警方查获价值 5600 万加元的加密货币并关停 TradeOgre 平台

来源: chaincatcher 2小时前

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，加拿大皇家骑警（RCMP）执行该国迄今最大规模加密货币查扣行动，从 TradeOgre 交易所追回超 5600 万加元加密货币，创下查扣金额纪录，也是加拿大警方首次成功捣毁加密货币交易平台。

此次行动是资金洗钱调查组历时一年调查的结果，起因于 2024 年 6 月欧洲刑警组织提供的线索，称该平台涉嫌违法。警方发现，TradeOgre 未在加拿大金融交易和报告分析中心注册，也未核实客户身份。皇家骑警指控，流经该平台资金多来自非法渠道，其允许匿名开户，为犯罪集团掩盖资金来源提供便利。目前交易数据正分析，调查仍在进行，后续或提指控。

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